设为首页 加入收藏 繁体中文 网站地图 wap手机访问
热门搜索:南海采购 佛山采购 南海招标 佛山招标 南海新闻 佛山新闻
您现在的位置:首页 >> 南海新闻 >> 内容

近期佛山市就发生了几起涉案金额较大的电信诈骗案件

时间:2017/12/25 14:31:36 点击:

广州日报讯 全媒体记者李贤报道:电信诈骗分子打了几通电话,一个企业的财务人员竟被诈骗400多万元!日前,这起案例就发作在南海区。事发事先,该名19岁的女财务被诈骗分子以“电话欠费,需补缴”“账户涉嫌洗黑钱,须提供检察院平安控件停止装置”的手段“唬住”,最终将400多万元分屡次转至骗子银行账户。

记者理解到,该女财务遭遇诈骗的事情并非个案,近期佛山市就发作了几起涉案金额较大的电信诈骗案件。警方提示,目前,电信诈骗分子已晋级手腕,他们重点瞄准企事业单位法定代表人和财务人员施行诈骗。相关单位必需严厉执行财务管理制度,只需触及资金领取、转账的,必需经企业法人、客户当面或电话核实确认。

案例一: 接到生疏电话 女财务被诈骗400余万元

记者从南海公安得悉,不久前,该区发作了一同企业财务人员被电信诈骗的案件,被骗金额达400多万元,而这名财务人员是一名19岁的女孩子。

这麼高额的资金,是如何被立功嫌疑人骗到手的呢?据理解,嫌疑人首先拨打该企业固定电话,谎称该企业“电话欠费,需补缴”,财务人员上钩后,嫌疑人进而称企业账户涉嫌“洗黑钱”,须提供“检察院”平安控件停止装置。但是,这一切看似复杂的手段,财务人员却疑神疑鬼。她“乖乖地”按嫌疑人的指引一步步操作,并拔出银行U盾,将400多万元分屡次转至对方银行账户。

南海公安办案民警表示,近年来,电信诈骗案件频发,被骗群众损失沉重,特别是企事业单位法定代表人、财务人员,由于手中掌管资金较多,一旦受骗上当,被骗金额较高。

案例二: 骗子冒充供货商QQ 会计被骗95万多元

依照习气,市民通常只会记住好友的头像、昵称、背景等,却很少会留意QQ号。有立功分子就抓住了这点,他们盗取了QQ、微信号后,“克隆”一个头像、昵称如出一辙的“客户”“下级”参加好友栏,并以此爲幌子骗取钱财。

近日,九江某家具公司会计韦小姐在其任务公用QQ上收到一个生疏人信息,对方自称是某供货商联络人,因不小心把韦小姐的QQ删除了,现恳求重新添加。韦小姐看对方的称号、头像都对得上号,没起狐疑,便间接把这个QQ加爲好友。

在接上去的交谈中,对方问韦小姐什麼时分把货款转过来,随后还提供了所谓公司新账号。在核对账单等惯例流程走完后,韦小姐所在公司的出纳将95万多元转入对方账户。直至第二天,韦小姐与某供货商公司经过其他方式联络确认时,才发现本人遭遇了电信诈骗,随后便发现本人的QQ被嫌疑人拉入了黑名单。

专案组民警最终抓获了5名嫌疑人。经审问,嫌疑人供述了诈骗的立功现实。

揭秘: 企事业单位财务人员易被电诈分子盯上

据警方引见,目前,诈骗立功团伙已逐步将诈骗目的重点转向企事业单位法定代表人、财务人员,其突出作案手法有如下三种:

第一,嫌疑人搜索财务人员QQ群,以“会计资历考试纲要文件”等爲钓饵发送木马病毒,盗取财务人员QQ号码,并剖析出企业老板QQ号码,再冒充老板向财务人员发送转账或汇款指令。或经过盗取员工QQ、微信,掌握企业人员架构,树立虚伪企业QQ群、微信群,在群外向财务人员发送转账或汇款指令。

第二,盗取企业的往来客户互联网邮箱,掌握企业与客户资金往来规律,经过更改邮箱地址(如将123456@163.com改爲123456.@163.com),向企业发送汇款账号变卦的邮件,诈骗货款。

第三,经过网络改号电话拨打被害人电话,冒充公安、检察院、法院任务人员,以受益人“电话欠费、信息泄露、法院传票、信誉卡年费扣除、歹意透支、触及洗钱”等爲由,对受益人引诱、恫吓,诱骗受益人将钱款转至嫌疑人指定账号。

数据: 反诈骗中心挽回损失1.8亿元

“近期,佛山发作了几个涉案金额较大的电信诈骗案件,社会危害极大。”市反诈骗中心民警引见。据悉,佛山市反诈骗中心成立以来,累计清查各级银行账户9901个,止冻账户2883个,成功阻拦劝止事主16069人次,挽回经济损践约1.8亿元人民币。

“手法很真实,让人印象深入。”近日,佛山市反诈骗中心组织相关银行机构、公司财务人员等诈骗高危对象,一同观看了反诈骗主题电影——《巨额来电》。据反诈骗中心民警引见,《巨额来电》是首部以反诈爲主题的电影,基于真实案件改编而来。

影片中,不法分子应用市民趋利避害的心思,假造各种理由,除了传统电话欠费、银行卡消费、制造虚伪通缉令等手腕外,还呈现了冒充公安、检察院、纪委甚至地方反洗钱专案组任务人员,以事主账户资金涉嫌洗钱立功的名义等新型诈骗手腕。 一旦诈骗得手,诈骗分子马上经过网银转账、第三方领取转账等方式层层转移资金。受益者受骗后往往名下一切资产都被骗空,甚至少方借钱继续上当。

“觉得挺震撼的,没想到电信诈骗间隔本人这麼近。”观看完影片后,某公司财务人员小张心不足悸地表示,一定要好好增强防备才行。反诈骗中心民警提示,广阔群众遇诈骗要做到“三不一及时”,即不轻信、不泄漏、不转账、遭遇诈骗及时拨打110。

提示: 触及转账核实身份

警方表示,岁末年终绝对是电信诈骗案件高发的时节,各企事业单位务必惹起注重。那麼,相关单位担任人特别是财务人员应该如何进步防备认识呢?

民警提示, 最重要的一点是,相关单位必需严厉执行财务管理制度,只需触及资金领取、转账的,必需经企业法人、客户当面或电话核实确认。“若接到企业法人运用新的电话号码致电,要求转账的,务必核实清楚,客户暂时变卦银行汇款账户的,必需与客户当面核实确认。”

同时,财务人员的电脑装置杀毒防护软件,并活期改换密码,对来历不明的软件、链接切勿点击装置。特别需求留意的是,要活期反省客户的联络邮箱地址或账户有否呈现无故变卦。

另外,财务人员运用网银转账领取要进步警觉,银行验证码切勿提供应别人,银行U盾运用后及时拔掉,不要长工夫留在电脑、手机上。

知多D: 防备辨认电信诈骗 牢记这九个“一概”

但凡在电话上自称“公安局、检察院、法院”人员要求你将钱转到“平安账户”承受反省的,一概不信;但凡在电话上自称“公安局、检察院、法院”人员要求你守旧网银承受反省的,一概不信;但凡在电话上宣称对你已发布“网络通缉令”,要求你失密、躲藏的,一概不信;但凡告诉中奖、支付补贴、改签机票,要求您先交手续费的,一概回绝;但凡宣称家眷、冤家“出事”,指导“急事”要求你汇款的,一概要核实对方身份;但凡QQ微信上要求您汇款、借钱的,一概要核实对方身份;  但凡接到有生疏链接或网址的信息的,一概删除;但凡不明来历的二维码,一概不扫;但凡网店要求你“刷单”进步信誉度的,一概不参与。

作者:不详 来源:网络
相关评论
发表我的评论
  • 大名:
  • 内容:
  • 关于我们 | 服务条款 | 法律声明 | 文章发布 | 在线留言 | 法律支援 | 人员认证 | 投诉建议 | 合作联盟 | 版权所有 | 本站wap手机访问
  • 南海政府采购网(www.nhgp.cn) © 2019 版权所有 All Rights Reserved.
  • 有害短信息举报 | 阳光·绿色网络工程 | 版权保护投诉指引 | 网络法制和道德教育基地 | 广东省通管局

  • 南海政府采购网
    粤ICP备17037670号